चीनी अँपसह सट्टेबाजी करणाऱ्या कंपन्यांवर ईडीचे छापे

नवी दिल्ली - ईडीने शनिवारी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई आणि पुण्यात १५ ठिकाणी छापे टाकले असून चीनी कंपन्यांच्या १२६८ कोटीच्या मोठ्या ऑनलाईन सट्टेबाजी रॅकेटचा खुलासा केला आहे. ईडीने कारवाई करत HSBC बँकेच्या ४ खात्यांमध्ये जमा ४६.९६ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. त्याशिवाय ईडीने ५ लॅपटॉप, १७ हार्ड डिस्क, फोन आणि महत्त्वाचे कागदपत्रही जप्त केले आहेत.हैदराबादमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ईडीने ही छापेमारी केली आहे. हैदराबाद सायबर पोलिसांनी Dokypay Technology Private Ltd आणि Linkyun Technology Pvt Ltd विरुद्ध गुन्हा दाखल करुन चीनच्या नागरिकांसह इतर तिघांना अटक केली आहे.हैदराबाद प्रकरणाच्या तपासात, चीनी कंपन्या भारतात सट्टेबाजीचे मोठे नेटवर्क चालवत असल्याचे समोर आले आहे. चीनी नागरिक चीनमध्ये राहूनच भारतात सीएच्या मदतीने नवीन कंपन्या सुरु करुन त्यात भारतीयांना डमी डायरेक्टर बनवत होते. या लोकांद्वारे भारतात HSBC बँकमध्ये खाते सुरु करण्यात आले होते.त्यानंतर काही दिवसांनी चीनी नागरिक भारतात येऊन कंपन्यांची डायरेक्टरशीप घेऊन, बँकेत सुरु करण्यात आलेल्या खात्याचा ऑनलाईन वापर करण्यासाठी यूजर आयडी, पासवर्ड चीनमध्ये पाठवून पैशाचा व्यवहार करत. बँक खात्यांसह, व्यवहारासाठी Paytm, Cashfree, Razorpay वॉलेट अकाऊंटही सुरु केले होते.चीनी कंपन्यांनी सट्टेबाजीसाठी एक वेबसाईट बनवली होती. या वेबसाईटच्या माध्यमातून भारतातील लोकांना सट्टेबाजीत फसवले जात होते आणि त्यानंतर ऍपद्वारे सट्टेबाजी केली जात होती. या चीनी लोकांनी आपले एजंट तयार केले होते, जे सट्टेबाजीसाठी लोकांना तयार करायचे. ईडीने केलेल्या छापेमारीमध्ये काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांद्वारे, Dokypay Technology Pvt Ltd ने गेल्या वर्षी १२६८ कोटी सट्टेबाजीतून कमावले. त्यापैकी ३०० कोटी Paytmमधून आले. तर ६०० कोटी Paytmमधून पाठवले गेले. Linkyun Technology द्वारे १२० कोटींचा व्यवहार झाला. भारतातील ऑनलाईन चायनीज डेटिंग ऍप्सद्वारेही पैशांचा व्यवहार समोर आला आहे.  
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget